250 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı, MASAK Raporu Eklendi

Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı dahil olmak üzere 250 gerçek ve 19 tüzel kişi hakkında başlatılan soruşturmaya Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da eklendi.

60 SANİYEDE 10 BİN TRANSFER

Raporda, 125 bin 816 kişinin analiz edilerek 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı arasında 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapıldığı tespit edildi. Bu transferlerin sonucunda elde edilen paraların bazı tüzel kişiliklere ait bin 535 farklı banka hesabına aktarıldığı ve hesapların kapatıldığı belirtildi. Papara hesabı veya banka hesapları aracılığıyla yasadışı bahis gelirlerinin nakledildiği ortaya çıktı.

‘İNSAN GÜCÜYLE YAPILMADI’

İddianamede, işlemlerin insan gücüyle yapılamayacak kadar hızlı ve çapraz şekilde ilerlediği için yazılımların kullanılmış olabileceği vurgulandı.

2,5 MİLYAR LİRA KRİPTO BORSASINA YATIRILDI

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu’nun haberine göre, 223 hesaba ulaşılan 218 kişi, kripto borsalara 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira yatırdı.

SUÇ GELİRLERİ TÜRKİYE’DE AKLANDI

Paranın suç örgütlerine ait kripto varlık hesaplarına gönderildiği ve Türkiye’de şirketler üzerinden akladığı belirtildi.

FALYALI’NIN HESAPLARI TESPİT EDİLDİ

Halil Falyalı’ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğu tespit edildi.

Örgüt liderleri olan Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 kişi hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası talep edilirken, 215 kişi hakkında 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

patronlardunyasi.com